2014年-2015年科大西区发生诈骗案件典型案例

(发布时间:2015-06-08)

  

  案件一.2014年10月8日17时04分,科大老师朱x,美国籍,接到一自称广州市公安局警官的电话,称朱涉嫌贩毒洗钱案,其银行账户即将被冻结,要求其把钱五万元转入“安全账户”,朱按照对方的要求进行网上转账,被诈骗人民币五万元。

  案件二。2014年10月8日17时16分,科大学生黄xx,接到一个自称易浩店(网上商店),号码是4000250375的电话,对方称该黄于10月6日易浩店买入300元蛋白粉,因货发不出去可以退款,要其提供身份证号码、银行卡账户和手机号,结果其和易浩店网银绑定的银行卡里九百元全部被转出,被诈骗九百元。

  案件三.叶xx,科大火灾预防系硕士

  2011年11月11日,叶xx在淘宝网上准备卖一双二手鞋子。当晚10时许,就有人和她联系,想拍下这双鞋,但付不了款,称可能是该叶支付宝买家功能已经开通,但卖家功能未开通的原因。该叶以前只在淘宝网上买过东西,从没有卖过物品,便信以为真,问对方怎么办。对方说要把支付宝升级即可。该叶不会升级,对方便发来一个链接,该叶点过以后电脑死机,所谓的升级搞不了。对方就让该叶重启电脑,利用远程控制帮助其升级支付宝。

  叶xx余额宝上有二十万二千元,是其家庭主要财产,因余额宝上受益比普通银行受益高很多,便放在余额宝里。骗子看到余额宝里大笔金额后,称其支付宝升级多次不成功,可能是其电脑中病毒了,钱放在余额宝里不安全,要求其把全部金额转到叶自己的银行卡里。这样该叶分五次将二十万二千元转到其银行卡,第一笔是2000元,后来转四笔,每次都是五万。前三笔(2000元,50000元,50000元)是二小时到账,后二笔(50000元、50000元)设定的是二日后到账。钱转到叶的银行卡后,对方称银行卡不是很安全,称可以先把钱转到“人民银行”安全账户,等支付宝升级成功,再把钱转回银行卡上。并要去该叶的银行卡账号、密码和手机动态验证码。这样除最后二笔二日后到账的十万元外,其余十万二千元都被诈骗。

  案件四.陈x,男,1994年11月15日出生,汉族,初中文化程度,户籍所在地安徽省马鞍山市和县西埠镇腰埠社区腰埠街道108号,现在无工作,联系电话15056228929。2014年8月份因涉嫌盗窃被上海市浦东区人民法院判处有期徒刑6个月,2015年2月28日刑满释放。

  2015年3月21日左右,陈x被上海市救助站送到合肥,在合肥由于没有住处,就来到了合肥市蜀山区肥西路附近的合肥市科学技术大学西区,当时准备趁人不备偷点东西,当天在校园内其在教学楼里无意间碰到了一个罗xx科大学生,陈x用拾到的中国科学技术大学学生校园一卡通,自称是科技大学化学系大学一年级新生,跟他聊了一会觉得他比较容易信任别人,就让他帮助冲二次游戏币共427元.陈X看他很好说话就问他住在什么地方,以便骗个地方住住,罗XX果然也答应了,晚上陈X顺利住进了罗XX的租住处。陈X骗取罗XX的信任后,他二人后来吃饭、休息一直在一起形影不离。由于罗XX警惕性不高,被刑满释放人员钻了空子,上当被骗。

  案件五.文XX,合肥学院大四学生

  2015年3月22日晚上约8点多种,文XX接到一个电话(号码18656508381),对方开口就叫上文XX的名字,该文看对方对自己很熟,是一个中年的声音,就误以为是其在科大当老师的叔叔,闲聊几句,文XX说第二天来科大找他。23日中午,该文从政务区合肥学院的校区来蜀山区科大校区打18656508381这个电话联系,在与该人第三次电话通话时,对方让给其汇钱送礼,但又走不开,文XX当时就误认为对方就是科大当老师的叔叔,就把身上1000元按照对方提供的帐户汇去。

  对方提供的帐户6216611900003064787,中国银行,开户姓名吴少顺。

  事后,文XX感觉不对劲,对方开户姓名吴少顺,不是其叔叔的名字。于是在手机通讯录中找到叔叔的电话号码联系,通话后才知道被诈骗1000元。

  案件六.王XX,中国科学技术大学学生

  2015年4月22日,王XX接到一个电话,打来电话的是一名中年男子的声音,开口就喊“小王,过来给我办点事”,王XX感觉此人对自己很熟,便问对方是谁,对方说“我声音都听不出来吗”,王XX发觉对方声音是有点耳熟,便问对方是不是吴老师,对方回答是的。然后对方发过来一个建设银行的账号(号码是6217003110010568911,户名房建成)说手头不方面,让王XX汇几千块钱,王XX讲自己没有建设银行的银行卡汇钱不方面,对方立马又发来招商银行卡(卡号6214830203737811户名冷鑫)。王XX感觉对方很急于要钱,银行帐户变来变去,而且不是吴老师本人帐户,其行为不像老师所为,便由所警觉。不巧的是,王XX前几天手机刚丢失,手机里储存的电话号码全部遗失,对打电话来的是不是吴老师心成疑虑,便找同学要来吴老师电话号码,电话联系真正的吴老师后,才发现自己差点被骗上当,于是来派出所报案。

  案件七.赵X,科大学生

  2015-5-8,该赵在淘宝阿里旺旺里面看到帮助别人店铺刷钻可以赚钱,便和广告里面的电话联系,对方让赵X购买游戏卡并给好评的方法帮助刷钻,但赵X购买12000元游戏卡和对方结账时,再也联系不上对方,被骗人民币12000元.

  以上是2014年-2015年以来发生在科大校区的一些典型案例,受害人均为在校的师生。最近二年来,我所结合群众安全感、满意度的活动,一直在科大校园 悬挂“反诈骗”的横幅和张贴宣传页,在科大的宿舍门口电子栏滚动播放“反诈骗”案例和方法;定期向科大校园管理和保卫部门进行案情通报,配合校园管理和保卫部加大在校园反诈骗宣传,特别是对广大师生的人身、财物被侵害的防范意识;并责成校园管理和保卫部加强对门卫进出人员的登记和校园区的巡查,对可疑人员一经发现移交派出所处理。

  目前我所正在中国科技大学协调,打算近期在中国科技大学校园网瀚海星云里开辟“网上警务室”专栏,重点开展网上反诈骗以及校园内自行车、电瓶车被盗案事件,学生被陌生人搭讪诈骗以及网上购物被骗的宣传。

  稻香村派出所

  2015年5月11日

联系信息

报警指挥中心--63600110 保卫处办公室--63602310

南区治安报警--63492090 西区治安报警--63602305

东区治安报警--63602309 特勤队办公室--63600799